순수한 호기심에 질문 드립니다.

가장 기본적으로 생각할 수 있는게,  개인 - 은행 - 거래소의 관계인데

내가 아무리 비트 코인 1천개를 가지고 있어도 현금화 할 수 없으면

아무 소용이 없는데...

즉 은행에 입금한 다음, 그 돈을 거래소 계좌를 쏴주고 거래소에서 비트코인을 사고 (현금 -> 비트 코인)

이게 일반적인 흐름이고

비트코인을 현금화 하려면,  거래소있는 비트코인을 팔고, 그 돈을 은행으로 인출하고

역시 이것이 일반적인 흐름일텐데 (비트코인 -> 현금)

왜 자금 세탁 이야기가 자꾸만 나오나요?.

정부에서 거래소를 압박해서 이유없이 큰 금액의 가상화폐(예를 들어서 1억원 어치 이상)가 이체가 된다던가

하면 반드시 1시간 내에 보고를 하게 만든다 든가...

아니면 은행을 통해서 출금할때 일정 금액 이상이면 반드시 기록을 남기고, 좀 더 큰 금액이면 1시간 내에 보고를

하게 만든다던가 하는 시스템을 구축하면 될 텐데...

즉 최말단의 현금흐름 및 관련 계좌 주인에 대한 백그라운드만 갖춰지면 문제가 없을 것 같은데

혹시 이것 말고도 다른 방법이 있나요?...

즉 세탁하는 방법이?....

그냥 호기심에 질문 드려 봅니다.