전문 다단계 사기꾼이 코인판에 유입됐습니다.
주로 코인을 잘 모르는 노인들을 대상으로 ICO명목으로 돈을 걷는 사례입니다.
백서나 개발스텝 등의 정보는 당연히 준비도 되어있지 않습니다.
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코인 ICO가 유행입니다.
코인에서 잃고 ICO로 대박내겠다는 전형적인 '마틴'전략을 쓰는
도박마인드입니다.
어떻게 보면 비트코인처럼 한 명이 1조를 가지고 있어서 업비트에서
다 팔아버리면 자기가 들고있던 비트코인이 0원이 되니
분배가 비교적 잘 된 ICO 참여하는 게 현명할 수도 있습니다.
그러나 그런 ICO는 찾기 힘들고 사기꾼들이 판치고 있습니다.
당장 눈앞에 현금이 없어지니 눈에 뵈는 게 없이 누가 오른다 하면
배팅하고 또 배팅합니다.
그들은 갈수록 더 자극적인 미사여구를 붙이며 매수를 유도합니다.
그 다음엔 이런 글로 주의를 줘도 개소리라고 배척합니다.
이 글을 읽는 당신이 코인에 대해 초보이고
이더스캔 최종 위치 보는 법 ERC20 토큰 발행하는 법은 모르고
그저 이더리움을 사서 보내는 법
마이이더월렛을 만들어서 이더리움 넣고 어디론가 보내는 법만 배우셨다면
아마 40대 이상 코인에 늦게 합류한, 그리고 여러 오픈채팅방 또는 한개의
오픈채팅 방에 들어가 계시고 거기선
알리바바,써미츠,RSK,빙고,아카샤 같은 코인을 팔겁니다
지금쯤 카카오코인을 팔겠죠 있지도 않은?
그 사람들이 뭐하는 사람들이고 뭘 했던 사람들인지 모르고
원래 아주 친했던 사람이 아니라면 조심히 투자할 필요가 있어보입니다.
안좋은 말을 한다 싶으면 죄다 강퇴하고 여러 구글 폼을 내밀며 채팅창을
위로 밀고 이더리움주소만 적어 돈을 받아갑니다.
공동구매라고 하지만 이더리움을 받아
최종 목적지는 업비트,빗썸,바이낸스 등의 거래소입니다.
1. 캡틴 하종헌
장사하러 와서 장사하러 온 게 아니라고 함.
너네 말고도 살 사람 많다는 식으로 매수 유도.
전형적인 다단계 판매 수법입니다.
직업 없이 하루종일 채팅방 관리를 합니다.
믿으시면 사세요
바로 신고하고 나가는 바람에 이 방은 자료가 많이 없습니다.
2.정해욱=조성찬 본업 안경사
이더리움을 받자마자 어디론가 송금
이 이더리움 지갑은 굉장히 많은 곳에서 이더리움을 받고 있습니다.
OUT 트랜잭션이 없는 걸로 보아 거래소는 아닌 것 같으며
다단계 규모가 80000이더일 수도 있다는 생각이 듭니다.
3.공장 2교대 하시는 이재인
공장일을 하는 사람이 오픈 채팅 방을 만들어서
카카오 코인이 나오기도 전에 팔고 있습니다.
이 지갑도 마찬가지로 호구 하나 걸리면 이더리움을 받자마자
어디론가 송금하는데 그 주소가
위의 안경사가 보내는 주소와 동일합니다...
출금이 없는 걸로 보아 제가 아는 거래소는 아닌 것 같고
총판의 이더지갑 주소인 것 같습니다.
4. 모모익스체인지 황세은/유진
좋다 좋다 돈번다 하니까 지인을 끌어오는 전형적인 다단계.
역시나 나이는 50대 이상 코인에 대한 지식 전무
받은 이더리움으로 공구를 한다고 하는데.
https://etherscan.io/address/0x98a085f636c7d374e8a653db589f7402e2213cca
가서 out 다음 to로 어디로 가는 지 직접 눌러서 보시고
그 다음에도 to로 어디로 가는 지 직접 보시면 아시겠지만
더 볼 필요도 없네요
0x39로 시작하는 건 업비트 거래소 이더리움 지갑입니다.
하도 많은 사기꾼들이 0x39로 시작하는 업비트 지갑을 써서
이제는 외웠습니다.
https://steemit.com/kr-newbie/@krcryptoanalyst/5qwcdw 참고
#황세은 과거#
불과 작년, 4달 전만 해도 다단계를 하던 이 분은
지금 오픈채팅방을 만들어 사람들을 모으고
코인의 좋은 면만 보여주며 팔고있다.
심지어 카카오코인은 있지도 않은데 파는 모습.
개발 단에서 카카오코인짭을 만들고 있는지.. 벌써부터 이더를 받는 중.
이런식으로 거의 2달동안 3억 이상은 버신 것 같습니다.
작년 11월까지 다단계에 몸담았던 분한테 코인을 사고싶으신 분들은
사세요. 저라면 안삽니다.
같은 방의 유진이라는 분
5. 해피그룹 박진혁 집단
여기는 지금 운영진이 죄다 신고를 당해서
갑자기 나타난 다단계 말단사원인 장홍석씨가 운영합니다.
1달동안 이 방에 있었는데 갑자기 어느 방에 링크가 됐는지
많은 사람들이 들어와서 신고를 하고 나가더군요.
이젠 주소를 검색하기 전에 최종 경로가 예상이 됩니다.
업비트입니다. 0x39 로 시작하는 주소.
다단계 하는 방이 아니라고 하는데
운영진 전부 다단계 하던 사람들에다가
방장은 다단계 무슨 블루 다이아몬드 였다고 합니다.
뭐하는 사람일까요?
다단계로 코인 파는 게 이 사람한테는 사업인가봅니다.
어디 정주영을...
이미 해피클럽 이라는 다단계 방이 있습니다.
날카로운 질문 한 사람은 바로 강퇴를 당합니다.
모든 ICO 리뷰어들이 개사기라고 하는 알리바바코인
여기서도 판매했습니다.
사기소리 안나오게끔 근황을 계속 뿌리는 중입니다.
6. 카카오코인 오픈채팅방
이 방은 카카오코인 공식 방이라고 해놓고
태그에는 텔레그램, 다단계애들이 파는 wow코인 같은 걸
태그해놨습니다.
본인은 카카오sw소속이며 블록체인개발자 라고 합니다.
갈수록 거짓말이 늘고 있습니다.
속지맙시다.
카카오는 공식 방에서 코인 판매하는 잡회사는 아닐겁니다.
7. 코인카
평범한 밴드와 단톡방, 블로그를 운영하는 집단입니다
블로그와 밴드, 단톡방에 ico와 코인 정보 및 뉴스를 게시합니다.
평소엔 다른 ICO에 레퍼럴(추천인)을 박으며 추천해왔음.
그런데 이번엔 코인 이름, 백서, 홈페이지, ceo, 팀원 누구도 알지 못하는
상태에서 투자하라는 글을 쓰고 폼을 만듦.
전세계 지구상 최초로 이름도 모르는 곳에 투자 한 사람들이 이렇게 많을 줄이야..
하긴 정보만 주는 것보다 안걸리고 이더리움 받는 방법도 있고
이름도 안알려주는데 이더리움 보내는 사람들이 저렇게 많은데
뭐하러 무료로 하루 종일 정보 올리나요?
그 다음엔 모든 다단계 하는 사람들이 쓰는 말인
투자는 본인 책임이고 권유한 적 없다고 말합니다.
잡혀갔을 때 마지막 구멍을 만들어 놓는 거죠.
이때까지 유용한 정보를 줬으니 진짜 있는 거 아닌가?
그럼 그 이더리움이 어디로 갔었는 지 볼까요.
회사에 보내서 코인을 받는다는데.
그 회사가 받자마자 이더를 다 업비트에 처분한 것인가?
그렇다면 쓰레기 회사고 아니라면 그건 코인카가 쓰레기라는 것
둘 중 하나네요.
정황상 코인카는 많은 정보를 진짜로 준 뒤 마지막에 이름 안알려준 코인으로
한 탕 하는 것 같습니다. 보면 볼수록 사기같습니다.
자기가 어디에 투자하는 지 모르는 데 돈을 태우실 분들은 저기 돈 보내십쇼.
다단계 사기 특징
오늘까지다. 내일까지다. 시간을 정하고 다음날 물어보면 또 팔아줌.
양심얘기를 꺼내며 수수료를 몇프로만 뗀다 이 가격 어디 없다 라는 말 등을
함
실제론 몇배를 떼먹는 걸로 알고 있음.(걔네가 원래 하던 짓임)
여기가 가장 싸다고 함 (있는 지 없는 지도 모르고 싼지도 알 수 없음)
주로 타겟은 40대 이상 아줌마 아저씨 대상.
판매자 구매자 모두 코인에 대한 지식 전무함.
단 이더리움을 보내고 받는 법만 알고 있음.
해결책
이 글을 읽는 사람에만 한하지만 저런 방은 들어가지도 말고
들어갔다면 신고, 피해를 보았다면 신고.
해외 ICO사이트를 이용해 자신이 판단해서 ICO때 들어가는 게 좋음.
프라이빗을 노린다면 더 신뢰하는 사람한테만 구매하고
애초에 프라이빗에 사게 유도하는 보너스를 비정상 적으로 많이 주는 ICO엔
참여하지 않기를 권함.
알리바바 코인 같은 경우는 15억개 발행에 현재 2천원 누군 4천원
누군 6천원 까지 거래 하는데
이 가격은 에이다 네오를 뛰어 넘는 가격임 상장 전임에도 불구하고..?
결론
현재 대규모 피라미드 꼭대기 몇몇이 여러 사람을 풀어
코인 방을 만들게 한 뒤 사람들을 선동하여
이더리움을 한 곳에 모으는 정황 포착
그 외에 다단계를 하던 집단이 이미 다단계를 당한 사람들을 방에 끌어 모아
오픈채팅을 검색하는 사람들을 타겟으로 코인을 팔아 업비트로 바로 송금하여
현금을 챙기는 중. 대대적인 검찰 수사가 반드시 필요해보임.
단 몇개월만 지나도 피해액은 수천억 이상이 될 것임.
기존에 100원짜리 치약을 천원 만원에 팔던 행위는 유사수신 행위가 아니라
호구를 만드는 프로젝트였다면
현재 이런 금융상품 즉, 코인같은 실물이 없는 것을 파는 것은
금감원 신고 메인에 올라와 있는 유사수신과 정확히 일치함.
(신고는:http://www.fss.or.kr/fss/kr/acro/report/similar/info.jsp
02)3145-7646, 7634, 7647, 7694)
위의 예시로 든 다단계 코인 방 뿐만 아니라
몇 배 몇십 배가 넘는 방에서 최소 천명이 넘는 사람들이 이더리움을 보내는 중.
이러한 행위는 블록체인 발전을 견인하기는 커녕 기생충같은 역할 뿐만 아니라
정부의 규제를 가속화해 블록체인 발전을 저하시킨다고 생각함.
혹시 이 글을 보는 자신이 40대 이상이고 저런 방에서 이더리움을 보내는 법을 배웠지만,
etherscan, erc20토큰, 스마트컨트랙트에 대한 지식이 전무하다면 현재 피해자고
돈이 나갔으니 사기라고 알려줘도 자각하지 못하고 오히려 성을 낼 수도 있음.
지금이라도 빨리 내가 다단계를 했던 사람한테 다단계코인을 샀다는 걸 인지하길 바람.
이 글은 어떠한 금전적 보상도 받지 않으며
오로지 불법 유사 수신에 대한 피해자가
더 이상 생겨나지 않기 위한 공익을 위해 작성하였습니다.
(금감원 신고는:
http://www.fss.or.kr/fss/kr/acro/report/similar/info.jsp
02)3145-7646, 7634, 7647, 7694)
최근 ico 사기관련 코인카 답변
안녕하십니까?저는 위의 글 7번에 언급된 네이버밴드 코인카 운영진입니다.
먼저 이런 일이 생겨 혼란을 겪으신 밴드회원여러분께 깊은 사과의 말씀을 드리며 앞으로 이러한 일이 재발되지않도록 더욱 보안과 업무처리에 철저히 함을 약속드리겠습니다.
결론부터 말씀드리자면 저희는 일체 위에 언급된 카카오코인을 빙자하여 ICO를 진행하는 사실이 없으며 실제 단독 에이젼시를 받아 의뢰한 회사와 약속을 지키고있으며 현재 프라이빗 세일을 진행하고 있습니다.
그리고 고객으로부터 전송받은 코인을 모두 보유중이며 일체의 거짓과 횡령이 없음을 명백히 말씀드립니다.
캡쳐하신 이더스캔 내역의 날짜를 보면 프라이빗세일 훨씬 전에 저희가 자체적으로 보유한 이더를 보낸것이라 전혀 해당사항 없고, 받은 주소도 거래소에서 보관하는 지갑의 주소의 한 곳일 뿐 그대로 보유중입니다.
무엇보다 이더를 보내신 고객과는 모두 연락이 가능하고 저희 코인카 판교사무실위치와 연락처,신상등을 모두 알고 계십니다.
추측해보건데 최근 저희 밴드가 진행하는 프라이빗세일을 캡쳐하여 몇몇 오픈채팅방에 카**코인이라 하여 사람들을 모아 이더를 모은 사실을 우리밴드회원의 신고로 알게되었고 그 사람의 이름과 연락처는 확보해두었습니다.물론 그 사람의 연락처로 통화를 시도하였으나 전화는 받지않았습니다.
그리고 어제 오픈채팅방에 중국어 이름을 쓴 자가 의도적으로 이 내용을 옮기고 바로 퇴장하여 다분히 악의를 가진 의도적인 행위라 판단합니다.그리고 로마니뉴스님은 좋은 의도로 고생하셔서 내용을 옮기셨는데요 중대한 실수를 범하셨습니다.
첫째 카카오코인을 빙자하며 모집하고 이더를 받았으나 만일 윗분들이 그 이더를 처리하지 않았고 피해자가 발생하지 않았다면 허위사실 유포가 됩니다. 물론 연락이 되지않거나 실제 피해가 발생하여 피해자가 고소를 하게 되면 명백히 사기죄가 됩니다.
둘째 1~6의 사람들의 얼굴과 신상을 그대로 공개하는 것은 개인정보와 초상권에 명백히 위배됩니다. 아직 고소사실이 없고 설사 나중에 피의자라도 피의자신분은 함부로 공개하실 수 없습니다. 저희 밴드 팀장님 핸드폰번호 오픈된 것도 저희 고객의 이름과 연락처등도 명백한 개인정보 유출입니다.요즘 아주 중대한 범죄가 됩니다.
셋째 저희 밴드는 네트웍과 일체 관련이 없으며 정상적인 절차대로 프라이빗세일을 진행하고 있으며 곧 프리세일을 진행예정입니다.ICO절차를 공부하신다면 프라이빗세일을 이해하시게 될것입니다.참고로 많은 회원들이 저희 사무실 위치와 연락처를 알고 계십니다. 이더스캔의 내용중 보낸 날짜도 다르고 저희가 모두 홀딩중인데 처분하여 사익을 취하였다란 추측은 심히 우려되는 사항이고 이문제로 저희 밴드의 신뢰가 추락되었다면 허위유포의 대상자가 될 수도 있음을 아셔야합니다.로마니님이 고생하셔서 불법ICO를 고발하고 선의의 피해자가 발생하지 않기위해 좋은 의도로 옮기신 글인데 저희 밴드의 언급은 해당사항이 안되니 엄중히 삭제요청을 드리는바이고 아울러 이 글을 읽는 분들이 의심이 없기를 바랄뿐입니다.
폐쇄형 SNS의 ~카더라식으로 자칫 진실이 알려지지않고 선의의 피해자가 생겨 좋지않는 일이 생기지않기를 절대 진심 바랄뿐입니나.로마니님 즉시 내용수정과 저희 밴드에 연락부탁드립니다
정신못차리고 법운운하며 센척이네 ㅋㅋ 금감원에 신고해야지
명시한 ICO 기간이 끝나지 않았기 때문입니다. 그야말로 말장난 입니다.
모금자는 좀 더 정확한 코인에 대한 정보를 고시해야 합니다.
정부가 ICO에 대한 제재를 고려하는건 이런 문제를 예상했기 때문이라고 생각합니다. 판단력이 없는 투자자는 카카오코인이니 쥬피터니 하는 놈들이 무엇을 하는지도 모른채 자기에게 돈을 벌어줄 것이라 철썩같이 믿고 있습니다.
시사고발프로그램 같은 곳에 제보를 하는 게 낫지 않을까요?
물론 그들은 꼬리 자르고 다른 아이템을 찾으러 가겠지만요.
저만의 사기 ICO,다단계,공구 피하는 방법
(가상화폐, 블록체인, 코인에대한 이해나 정보가 전혀 없는 분도 해당됩니다)
1. 입금할 이더주소가 노출되어있는것
-이유는 따로설명안함
2. 은행계좌번호있는것
-블록체인투자한다는 사람들이 은행계좌로 입금은 왜???
3. 입금후 입금자 전번이나 카톡아이디 남겨달라고하는것
-인터넷쇼핑몰 하시나? 블록체인에 투자하는데 전번 이런게 왜 필요한거지?
진실된 공구나 토큰배분이라면 상대방이 누구던간에 이더 입금된 지갑으로 토큰 보내주면 끝임
3. 1구좌, 수익보장, 거래소상장금액명시 등의 단어가 있는것
-이거 따로 설명안함
4. 밴드에서 진행하는것
-전부는 아니지만 높은확률로 사용자연령이 높은게 밴드임. 때문에 역시 전부는 아니지만 높은 확률로 텔레,웹 등보다 정보의 이해나 수준이 현저하게 떨어짐. 이러한 부실한 정보풀에서는 건설적인 토론이나 인사이트가 나오기 힘듬. 결과적으로 깜깜이투자가되고, 다단계 사기등의 좋은 먹잇감이됨
다소 공격적으로 보일수도있으나 이정도만 걸러도 꽤 피해갈수있다고 생각합니다.
다시한번 말씀드리지만 개인적인 경험과 뇌피셜이며
위에 해당이 되지만 진짜 프로젝트가 있을수도있습니다.
언제까지나 제가 말씀드리는건 100%가 아닌 "높은확률" 이라는겁니다
사기꾼도 지능이 있으니 ICO 끝나기 전에 환전하고 필리핀으로 튀겠죠.